Em 2024, a Agência Nacional de Busca e Gestão de Ativos (ARMA) descobriu ativos no exterior pertencentes a pessoas sancionadas e sujeitos a devolução à Ucrânia, totalizando mais de US$ 100 bilhões. EUA.
A chefe da Agência Nacional, Elena Duma, anunciou isso durante um relatório público sobre os resultados de 2024, relata um correspondente do Ukrinform.
“Estamos falando de propriedade que os criminosos esperavam ter roubado, ou comprado algo, ou, graças a várias maquinações financeiras, registrado novamente para afiliados de terceiros, ou investido em direitos corporativos de entidades legais estrangeiras, etc. Mas em 2024 fomos capazes de encontrá-lo por 100 bilhões de dólares americanos. Este é o valor total dos ativos identificados no exterior dentro da estrutura de processos criminais iniciados no território da Ucrânia”, disse Duma.
Em particular, em cooperação com organizações internacionais, foi possível encontrar 587 milhões de UAH. em contas estrangeiras, direitos corporativos de UAH 285 milhões, mais de 70 unidades. veículos de luxo, 40 terrenos ao redor do mundo, 162 propriedades e 4 obras de arte que valem milhões de dólares.
“Entre eles está um castelo em Londres que vale £ 2 milhões, uma propriedade em Marbella, Espanha, e estátuas e pinturas que valem mais de £ 27 milhões. Esses são os ativos públicos que posso nomear. Eles são os sujeitos de processos criminais iniciados por agências de aplicação da lei no território da Ucrânia. É nisso que precisamos trabalhar este ano para devolver os fundos para eles à Ucrânia”, enfatizou o chefe da ARMA.
Segundo as suas informações, no ano passado a ARMA enviou 383 pedidos de identificação e busca de activos às autoridades competentes de 51 países, incluindo o Reino Unido (29 pedidos), a Polónia (25), Chipre (22), Espanha (22) e os EUA (20).
Atualmente, os funcionários da ARMA estão envolvidos nos projetos OSCAR e ASSET da Europol. Graças a este último, foi possível obter informações sobre o saldo de uma conta bancária em Montenegro no valor de US$ 6 milhões de um dos réus nos processos criminais. A equipe da agência nacional também participa do trabalho do projeto piloto da Interpol, Silver Notice, que envolve a troca de informações sobre rendimentos criminosos e ativos de origem ilegal.
Conforme relatado, em 2024, a ARMA recuperou mais de 18 milhões de dólares americanos das contas das empresas offshore de Fridman e Aven e, em 2025, outros 137 milhões de UAH das contas de empresas associadas a essas pessoas sancionadas.