O Banco Nacional revogou a licença operacional da empresa financeira OOO FC Finuuniversal devido aos seus vínculos com a Federação Russa.
O serviço de imprensa do NBU relatou isso, relata o Ukrinform.
“O Banco Nacional da Ucrânia aplicou uma medida de influência à LLC FC Finuuniversal (EDRPOU 40909251) na forma de revogação da licença para operação de uma empresa financeira, levando em consideração o reconhecimento da reputação comercial desta instituição como não sendo impecável”, diz o comunicado.
Anteriormente, em 16 de dezembro de 2024, o NBU decidiu reconhecer a reputação comercial da FC Finuuniversal LLC e seus proprietários de participação significativa, Ukrdoninvest LLC e Vitaliy Kropachev, como não impecável. O regulador recebeu confirmação de agências governamentais de propósito específico de que Kropachev tem cidadania russa.
Ao mesmo tempo, a FC Finuuniversal LLC forneceu ao Banco Nacional informações falsas de que Kropachev não possui cidadania e/ou residência fiscal na Federação Russa.
Ressalta-se que a decisão de revogar a licença para as atividades da empresa financeira foi tomada pelo Comitê de Supervisão e Regulação dos Mercados de Serviços Financeiros Não Bancários em 3 de março de 2025.
Conforme relatado, o número de participantes no mercado financeiro não bancário em janeiro diminuiu de 876 (em 1º de janeiro de 2025) para 872 (em 1º de fevereiro de 2025). O número de bancos permaneceu inalterado – 62.
Duas cooperativas de crédito e uma corretora de seguros foram excluídas dos registros por iniciativa do requerente. Uma empresa financeira foi excluída à força.
Foto: NBU