Um dos bancos dos EUA fez uma transação fraudulenta. Como resultado da falência, o Citigroup acidentalmente segurou US$ 81 trilhões na conta do cliente.
O RBC-Ucrânia relata isso com referências ao Financial Times.
O Citigroup depositou US$ 81 trilhões na conta de um cliente, mas planeja enviar apenas US$ 280.
O perdão interno ocorreu em abril do ano passado, mas não havia notícias dele antes. Esse pagamento foi repassado tanto ao funcionário do departamento de pagamentos quanto a outro funcionário designado para verificar a transação antes que ela fosse aceita para processamento no início do próximo dia útil.
O terceiro funcionário identificou um problema com saldos em contas bancárias, registrando o pagamento 90 minutos após ele ter sido feito. O relatório afirma que o pagamento ainda foi cancelado, mas depois de várias horas.
O perdão do Citi Revlon resultou na libertação do ex-CEO Michael Corbat, em multas pesadas e ordens regulatórias que forçaram o banco a corrigir seus delitos.
Vale ressaltar que este não é o primeiro caso na história dos bancos. Há alguns anos, o grande banco espanhol Santander emitiu uma série de ordens para 75 mil funcionários de 2 mil empresas britânicas. No total, eles receberam 175 milhões de dólares. Vale acrescentar que todas as histórias se passaram no Natal.
Também vale a pena notar que o RBC-Ucrânia escreveu que os mineradores continuam a usar vários métodos para roubar informações confidenciais dos cartões bancários dos ucranianos.
Os esquemas mais comuns são fraude telefônica e phishing. Você pode descobrir como os sindicatos bancários operam na Ucrânia no artigo do RBC-Ucrânia.
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