Os verdadeiros donos desta estrutura comercial são russos.
Detetives do proprietário estatal da Ucrânia sob a marca do cassino online “PIN- UP”. Os verdadeiros donos desta estrutura comercial são os russos.
Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do Departamento Estatal de Investigação.
A investigação concluiu que o detido não tinha fontes legais para contribuir com UAH 30 milhões para o capital autorizado da pessoa jurídica que recebeu a licença. Também foi estabelecido que ele estava na República de Chipre há muito tempo, onde se encontrou com cidadãos russos – os verdadeiros donos do cassino online.
Como parte da investigação, os policiais descobriram fatos de auxílio aos representantes da empresa junto ao estado agressor. Em particular, as conexões do cassino online com representantes da Federação Russa e da capital russa, bem como com entidades sancionadas na Ucrânia, foram documentadas. O negócio também operou sob a cobertura de indivíduos sob investigação do Bureau.
A investigação também estabeleceu que indivíduos associados ao cassino online estão conduzindo suas atividades comerciais no território ocupado da região de Luhansk.
“Seus fundos financiam o bloco de poder, o complexo da indústria de defesa da Federação Russa, bem como a agressão armada contra a Ucrânia. Além disso, a pessoa que controla diretamente as atividades do cassino online, após o início de a invasão em larga escala, financiou veteranos, então “SVO”. O próprio cassino online continua a operar no território da Rússia e recursos da web russos”, observou o DBR.
- No início de dezembro no ano passado, suspeitas foram reportadas aos verdadeiros proprietários beneficiários do cassino e ao gerente principal. a autoridade de supervisão dos factos de auxílio ao Estado agressor, bem como às pessoas associadas às suas actividades, em particular o director e titular da marca e do nome de domínio.
- Anteriormente, o tribunal deferiu o pedido de transferência mais de UAH 2,6 bilhões para ARMA (este é o valor total de fundos apreendidos, levando em conta transações financeiras lucrativas), apreendidos das contas do cassino online “PIN-UP”.