Cinco membros de um grupo criminoso foram notificados de suspeita de fraude.
Em Zaporizhia, fraudadores tomaram posse de UAH 9,5 milhões em “investimentos” de investidores em uma empresa de joias, relata o Gabinete do Procurador-Geral.
De acordo com a investigação, um morador de Zaporozhye, com o objetivo de apreender fundos dos cidadãos, formou e liderou um grupo organizado, que incluía quatro de seus conhecidos.
O esquema de atividade ilegal consistia em atrair moradores locais para investir nas atividades comerciais de uma conhecida empresa de joalheria em Zaporozhye sem a intenção de devolver suas contribuições monetárias.
Para fazer as vítimas pensarem que tal investimento era rentável, elas recebiam juros, mas com o tempo, esses pagamentos cessaram.
De outubro de 2014 a janeiro de 2019, sob o pretexto de “atividades de investimento”, os suspeitos tomaram posse das contribuições monetárias dos cidadãos no valor de mais de UAH 9,5 milhões.
