De acordo com o Ministério Público Estadual, um deles é Leonid Dubinsky.
Quatro suspeitos detidos por suspeita de desvio de fundos para a reconstrução
O NABU e o SAP relataram suspeitas de quatro pessoas pela criação de um grupo criminoso organizado e desvio de 129 milhões de hryvnias alocados para a restauração de infraestrutura crítica na região de Dnipropetrovsk. O comunicado de imprensa do Bureau não nomeou os suspeitos, mas, de acordo com o Centro de Ação Anticorrupção, um deles é Leonid Dubinsky, que esteve envolvido no caso do ex-presidente do OVA de Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko.
Segundo a investigação, nos dois primeiros anos da guerra em larga escala, os suspeitos venceram uma licitação para uma empresa controlada celebrar um contrato com uma empresa de serviços públicos. O contrato dizia respeito à reconstrução do sistema de abastecimento de água no distrito de Kamensky.
“O proprietário beneficiário da empresa era um conhecido empresário local que influenciou o chefe do KP e também era procurado pelo FBI por cometer crimes contra a propriedade. A maior parte do contrato concluído foi a compra de produtos tubulares, que o ” o “vencedor” da licitação, por meio de sua própria empresa de fachada, comprou do fabricante o valor de mercado e o revendeu para uma empresa de serviços públicos por um preço três vezes maior que o valor de mercado. Como resultado de tais ações, a empresa de serviços públicos sofreu perdas no valor de mais de UAH 129 milhões, que os participantes do crime tomaram posse e alienaram a seu critério, sob suspeita nos termos da Parte 5 do Artigo 208 do Código de Processo Penal da Ucrânia. – relatado pelo NABU.
Segundo o Ministério Público Estadual, o dono da empresa e conhecido empresário procurado pelo FBI é Leonid Dubinsky. Seu irmão Vladimir também se envolveu em um caso de corrupção durante reparos na estrada.
“Dubinsky estava envolvido com a empresa Stroyinvest Engineering, cujo fundador era um preparador físico e namorada do então chefe da Administração Estatal Regional de Dnipropetrovsk, Valentina Reznicenko”, relataram no Código de Processo Civil.