Ele era procurado por cometer uma série de crimes. Segundo a investigação, o funcionário, junto com seus cúmplices, ajudou uma das empresas de Poltava a sonegar quase 1,3 milhão de hryvnias em impostos.
Em 3 de março, no posto de controle internacional “Krakovets”, na região de Lviv, policiais alemães entregaram aos funcionários do Departamento Estatal de Investigação o ex-vice-chefe da Diretoria Principal do Serviço Fiscal Estadual na região de Poltava, relata o Departamento Estatal de Investigação.
Segundo a investigação, o funcionário, junto com seus cúmplices, ajudou uma das empresas de Poltava a sonegar quase 1,3 milhão de hryvnias em impostos. Para tanto, ele iniciou uma vistoria não programada no empresário, com base nos resultados da qual foi elaborado um relatório com valor subestimado de débitos tributários.
Posteriormente, os funcionários enviaram uma notificação-decisão fiscal com redução do imposto sobre valor agregado e, consequentemente, penalidades menores. Isso permitiu que a empresa evitasse pagar uma quantidade significativa de impostos ao orçamento.
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Após cometer o crime, o réu deixou a Ucrânia e foi para a Alemanha. Após análise do pedido pelo Gabinete do Procurador-Geral, as autoridades competentes da República Federal da Alemanha tomaram a decisão de extraditá-lo.
O funcionário é suspeito de auxiliar e instigar o abuso de posição oficial, o uso de posição oficial, o que acarretou consequências graves, bem como auxiliar e instigar a preparação e emissão de documentos oficiais sabidamente falsos cometidos por um grupo organizado (Parte 5 do Artigo 2, Parte 2 do Artigo 3). .366 do Código Penal da Ucrânia).
As sanções dos artigos preveem punição na forma de prisão de até 6 anos.